wirtschaftlich berechtigte Person · ayant droit économique
Die wirtschaftlich berechtigte Person steht im Zentrum der Sorgfaltspflichten der Schweizer Banken. Hinter jedem Konto muss klar sein, wem es tatsächlich dient.
Demo anfragenDer Begriff in vier Sprachen
- Deutsch
- wirtschaftlich berechtigte Person
- Französisch
- ayant droit économique
- Italienisch
- avente economicamente diritto
- Englisch
- beneficial owner
Definition
Der Finanzintermediär muss die wirtschaftlich berechtigte Person mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt feststellen. Er verlangt von der Vertragspartei eine schriftliche Erklärung darüber, wer an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist. Bei einer operativ tätigen juristischen Person stellt er die natürlichen Personen fest, die sie letztlich kontrollieren. Bestehen Zweifel, muss er die Feststellung wiederholen.
Die Bundesgesetze werden auf Deutsch, Französisch und Italienisch veröffentlicht, und alle drei Fassungen sind gleichermassen verbindlich. Die nebenstehende Entsprechung ist also keine Übersetzung aus der Praxis, sondern der Begriff des amtlichen Textes selbst.
Das ganze GlossarDer Begriff im amtlichen Text
powered by Neur.onDer Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.
L’intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique.
Quelle: Fedlex, Geldwäschereigesetz. In Corrext erscheinen dieses Segment und die umliegenden Segmente in Fast lookup CHnell, jeweils mit Fundstelle.
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