wirtschaftlich berechtigte Person · avente economicamente diritto
L'avente economicamente diritto è al centro degli obblighi di diligenza delle banche svizzere: dietro ogni conto occorre sapere chi ne è il vero beneficiario.
Richiedere una demoIl termine in quattro lingue
- Tedesco
- wirtschaftlich berechtigte Person
- Francese
- ayant droit économique
- Italiano
- avente economicamente diritto
- Inglese
- beneficial owner
Definizione
L'intermediario finanziario deve accertare l'avente economicamente diritto con la diligenza richiesta dalle circostanze. Richiede alla controparte una dichiarazione scritta indicante la persona fisica avente economicamente diritto ai valori patrimoniali. Per una persona giuridica operativa, accerta le persone fisiche che, in definitiva, la controllano. In caso di dubbi, l'accertamento deve essere ripetuto.
Le leggi federali sono pubblicate in tedesco, francese e italiano, e ciascuna delle tre versioni è vincolante. L'equivalenza qui accanto non è quindi una traduzione d'uso: è il termine del testo ufficiale stesso.
Tutto il glossarioIl termine in un testo ufficiale
powered by Neur.onDer Finanzintermediär muss mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt die wirtschaftlich berechtigte Person feststellen und deren Identität überprüfen, um sich zu vergewissern, wer die wirtschaftlich berechtigte Person ist.
L’intermediario finanziario deve, con la diligenza richiesta dalle circostanze, accertare l’avente economicamente diritto e verificarne l’identità, per assicurarsi di sapere chi è l’avente economicamente diritto.
Fonte: Fedlex, legge sul riciclaggio di denaro. In Corrext questo segmento e quelli vicini compaiono in Fast lookup CHnell, ciascuno con il suo riferimento.
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