Geldwäscherei · riciclaggio di denaro
In tedesco svizzero si scrive Geldwäscherei, non Geldwäsche come in Germania: già la variante rivela la fonte del testo. Il reato è previsto dal Codice penale.
Richiedere una demoIl termine in quattro lingue
- Tedesco
- Geldwäscherei
- Francese
- blanchiment d'argent
- Italiano
- riciclaggio di denaro
- Inglese
- money laundering
Definizione
Commette riciclaggio di denaro chi compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali. L'autore sa o deve presumere che tali valori provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato. Il reato è previsto dal Codice penale. Vi si aggiungono gli obblighi di diligenza e di comunicazione imposti agli intermediari finanziari.
Le leggi federali sono pubblicate in tedesco, francese e italiano, e ciascuna delle tre versioni è vincolante. L'equivalenza qui accanto non è quindi una traduzione d'uso: è il termine del testo ufficiale stesso.
Tutto il glossarioIl termine in un testo ufficiale
powered by Neur.onEin schwerer Fall liegt insbesondere vor, wenn der Täter: a. als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt; b. als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat; c. durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
Vi è caso grave segnatamente se l’autore: a. agisce come membro di un’organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; c. realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
Fonte: Fedlex, Codice penale svizzero. In Corrext questo segmento e quelli vicini compaiono in Fast lookup CHnell, ciascuno con il suo riferimento.